近年來,社會上非法集資案件頻發,這些平時已是多有耳聞,但很多人可能并不知道的是,近兩年來,白云區亦發生了多宗此類案件。“此前,廣州將越秀、天河列入了非法集資高風險區域,并加大了打擊力度。這些非法公司中的一部分跑到了白云區。”據了解,白云區已被列入了非法集資高風險的二類區域。
“廣州某電子商務有限公司涉嫌非法集資,造成群眾損失最多的總額將近4億元,涉及人數最多也高達4000多人。”白云區公安局的相關負責人介紹,最近打擊的非法案件顯示,無論是在案件的嚴重性,還是在案件的數量上,白云區當前都已顯示出高發的趨勢。
記者從白云區發改局了解,近兩年來,該區接到群眾舉報涉嫌非法集資公司有5宗之多,有的公安機關已立案調查,有的已經移送檢察院,有的向民眾提出風險警示。
白云區發改局金融辦負責人告訴記者,非法集資案件的受害者大多都是老人,不法分子常常是以送油、送米、健康檢查等為由頭,展開“溫情攻勢”,有的甚至還不惜血本組織參觀旅游。隨著當事人逐漸減少警惕,騙子開始將非法集資包裝成高大上的金融項目,讓老人家中套。
“非法集資公司一般有幾個顯著的特點,首先是藏于中高檔寫字樓,外行人看到他們辦公環境好,立馬大大降低了戒心;其次則是出入的人流異于尋常的大,工作人員多,非工作人員尤其是老人也很多;還有沒有實體產品、辦公資料特別少、名片用的是假名等等特點。”新市街的一位主管經濟的領導向記者一一細數其中的關竅,而這就是經過上次的培訓所掌握的成果。
白云區發改局金融辦提醒,群眾不要相信天上會掉餡餅,一般情況下,銀行等正規金融機構的投資回報,較高的是8~12%的年利率,當有人號稱其投資項目可達16~24%的年利率時就要高度警惕,如果是吹噓一年可賺30%的,就幾乎可以斷定是非法集資。

