公告稱，經中國證券監督管理委員會《關于核準韻達控股股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》核準，公司向不特定對象發行可轉換公司債券(以下簡稱本次發行)24.500.000張，每張面值人民幣100.00元，總額為人民幣2.450.000.000.00元，扣除不含稅的發行費用后的實際募集資金凈額為人民幣2.435.063.896.23元。
本次發行募集資金扣除保薦費用及聯席主承銷商的承銷費用后的余額已由保薦人(主承銷商)中信證券股份有限公司于2023年4月17日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。容誠會計師事務所(特殊普通合伙)已于2023年4月18日對本次發行的募集資金到賬情況進行了審驗，并出具了《韻達控股股份有限公司驗資報告》。
公告顯示，公司于2021年6月8日召開的2021年第二次臨時股東大會審議通過了《關于提請股東大會授權董事會及董事會授權人士全權辦理本次公開發行可轉換公司債券具體事宜的議案》，于2022年5月19日召開的2021年年度股東大會審議通過了《關于延長公開發行可轉換公司債券股東大會決議有效期及相關授權有效期的議案》，并于2023年4月6日分別召開第八屆董事會第二次會議和第八屆監事會第二次會議，審議通過了《關于公司開設向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》，同意公司開設募集資金專項賬戶，用于本次可轉換公司債券募集資金的專項存儲和使用;同時授權公司管理層及其授權的指定人員負責與保薦機構中信證券及本次募集資金專戶存放銀行簽署募集資金三方監管協議、辦理開設募集資金專項賬戶等具體事宜。
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及《韻達控股股份有限公司募集資金管理辦法》的規定，公司分別在招商銀行股份有限公司上海分行、中信銀行股份有限公司上海青浦支行開立了募集資金專戶，并分別與上述銀行及保薦機構于近日簽署了《募集資金三方監管協議》。
